证券代码：688401         证券简称：路维光电               公告编号：2025-059 转债代码：118056         转债简称：路维转债       深圳市路维光电股份有限公司   对于可转债投资者恰当性条款的风险领导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何特别纪录、误导性述说或者 首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性照章承担法律职守。    蹙迫内容领导：    凭证联系法律法例功令及《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发 行可调治公司债券召募阐扬书》的商定，深圳市路维光电股份有限公司（以下 简称“公司”）本次刊行的“路维转债”自2025年12月17日起可调治为公司股 份。    公司现就本次向不特定对象刊行可调治公司债券，对不安妥上海证券往复 所科创板股票投资者恰当性条款的投资者所执“路维转债”不成转股的风险， 领导如下：    一、可调治公司债券刊行上市大概    （一）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会《对于应许深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）应许， 公司向不特定对象刊行东说念主民币615,000,000.00元的可调治公司债券，期限6年， 每 张 面 值 东说念主 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 元后，实质召募资金净额为东说念主民币607,155,585.94元。刊行神气接管向公司在 股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励 覆没优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，余额由 主承销商包销。    （二）可调治公司债券上市情况   经上海证券往复所自律监管决定书〔2025〕154号文应许，公司本次刊行的 称“路维转债”，债券代码“118056”。   （三）可调治公司债券转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期限自觉作为止之日（2025年6月17日）起 满六个月后的第一个往复日（2025年12月17日，非往复日顺延）起至可转债到 期日（2031年6月10日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往复日； 顺延时辰付息款项不另计息）。   二、不安妥科创板股票投资者恰当性条款的公司可转债投资者所执本次可 转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可调治公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当安妥科创板股票投资者恰当性处分条款。参与科创板 可转债的投资者，可将其执有的可转债进行买入或卖出的操作，可转债执有东说念主 如不安妥科创板股票投资者恰当性处分条款的，则不成将其所执的可转债调治 为公司股票。投资者需温煦因本人不安妥科创板股票投资者恰当性处分条款而 导致其所执可转债无法转股所存在的风险及可能酿成的影响。   三、其他事项   投资者如需了解“路维转债”的详备情况，请查阅公司于2025年6月9日在 上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《深圳市路维光电股份有限公 司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐扬书》。   联系部门：董事会办公室   电话：0755-86019099   邮箱：stock@newwaymask.net   特此公告。                             深圳市路维光电股份有限公司董事会