证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－037
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的信得过、准确和齐全，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
十分辅导：
期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证
券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“隆华转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手
往还和转股日前排除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
当性惩处要求的，不成将所抓“隆华转债”拯救为股票，特提请投资者暖和不成转
股的风险。
风险辅导：本次可拯救公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手往还和转股
前的市集价钱存在较大各异，十分提醒抓有东谈主正经在限期内转股。如若投资者不成
在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能靠近赔本，敬请投资者正经。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司
股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往还日的收盘价钱高于当期转股
价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券并在创业板上市召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）商定的有条件赎回条目，为镌汰公司财务用度及资金资本，经审
慎商酌，公司董事会承诺诈欺“隆华转债”提前赎回权，并授权公司惩处层细腻后
续“隆华转债”赎回的一起臆测事宜。现将“隆华转债”提前赎回臆测事项公告如
下：
一、可拯救公司债券刊行上市情况
（一）可拯救公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可拯救公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可拯救公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021
年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）给与通过深交所网上订价刊行的方式进行。认
购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可拯救公司债券上市情况
经深交所承诺，公司79,892.83万元可拯救公司债券已于2021年8月23日起在深交
所挂牌往还，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可拯救公司债券转股期限
凭据《深圳证券往还所创业板股票上市法例》等臆测法例和《召募阐述书》的
臆测商定，本次可拯救公司债券转股期限自可转债刊行兑现之日（2021年8月5日）
满六个月后的第一个往还日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。
（四）可拯救公司债券转股价钱调整情况
月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于隆华转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2022-040）。
转债”转股价钱由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价钱于2022年8月2日
凯旋。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰
的《对于隆华转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-056）。
月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于隆华转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2023-052）。
月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于隆华转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-033）。
华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日凯旋。
具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《关
于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于隆华转债转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-031）。
二、“隆华转债”有条件赎回条目配置情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募阐述书》对有条件赎回条目的臆测商定如下：
在本次刊行的可拯救公司债券转股期内，当下述两种情形的落拓一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可拯救公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职意相接三十个往还日中至少有十五个往还日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可拯救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可拯救公司债券抓有东谈主抓有的可拯救公司债券票面总金额；
i：指可拯救公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的往还日按调整前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱调整日及之后的往还日按调
整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发有条件赎回条目的情况
公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往还日的收盘价钱
不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发
《召募阐述书》中的有条件赎回条目。凭据《召募阐述书》中有条件赎回条目的相
关法例，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回
一起未转股的“隆华转债”。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，
“隆华转债”赎回价钱为100.22
元/张。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可拯救公司债券抓有东谈主抓有的可拯救公司债券票面总金额；
i：指可拯救公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025
年9月1日）止的本色日期天数为33天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结果赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的整体“隆华转
债”抓有东谈主。
（三）赎回法度及技能安排
（1）公司将在赎回日前每个往还日清晰一次赎回辅导性公告，书记“隆华转债”
抓有东谈主本次赎回的臆测事项。
（2）“隆华转债”自2025年8月27日起罢手往还。
（3）“隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。
（4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回结果赎回登记日（2025
年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，
“隆华转
债”将在深交所摘牌。
（5）2025年9月4日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日
为赎回款到达“隆华转债”抓有东谈主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可
拯救公司债券托管券商平直划入“隆华转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回兑现后7个往还日内，在中国证监会指定的信息清晰媒
体上刊登赎回成果公告和可拯救公司债券摘牌公告。
（7）终末一个往还日可拯救公司债券简称：Z华转债。
（四）磋商方式
四、公司控股鼓励、本色适度东谈主、抓股5%以上的鼓励、董事、监事、高等惩处
东谈主员在赎回条件骄矜前的六个月内往还“隆华转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、本色适度东谈主、抓股5%以上的鼓励、董事、监事、高等
惩处东谈主员在赎回条件骄矜前的六个月内不存在往还“隆华转债”的情形。
五、其他需阐述的事项
转股文告。具体转股操作冷漠可拯救公司债券抓有东谈主在文告前磋商开户证券公司。
最小单元为1股；归并往还日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可拯救公司
债券抓有东谈主苦求拯救成的股份须是1股的整数倍，转股时不及拯救为1股的可拯救公
司债券余额，公司将按照深交所等部门的臆测法例，在可拯救公司债券抓有东谈主转股
当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可拯救公司债券余额以及该余额对应确当
期应酬利息。
可于转股文告后次一个往还日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
可拯救公司债券的法律见解书》；
赎回“隆华转债”的核查见解》。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二五年八月八日
